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2019 年度監(jiān)事會工作報告
發(fā)布時間：2020-04-25
所屬分類： 公司公告
各位監(jiān)事，大家好：
2019 年度，公司監(jiān)事會嚴格依照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公 司法》”）、《公司章程》以及《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，從切實維 護公司利益和廣大中小股東權益出發(fā)，認真履行了自身職責，對 2019 年度公司 的各方面情況進行了監(jiān)督。監(jiān)事會認為公司董事會成員、高級管理人員忠于職守， 全面落實各項工作，未出現(xiàn)損害股東利益的行為?，F(xiàn)將 2019 年度公司監(jiān)事會工 作報告如下：
一、公司監(jiān)事會日常工作情況
2019 年度公司監(jiān)事會共召開了八次監(jiān)事會會議，嚴格遵守《公司法》、《公 司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》中的相關規(guī)定。在促進公司規(guī)范化運作、維護股 東權益等方面認真規(guī)范的履行了監(jiān)事會監(jiān)察督促的職能。
（一）2019 年 4 月 18 日，公司第三屆監(jiān)事會第十九次會議在公司會議室召 開，審議通過了《關于對外投資暨關聯(lián)交易的議案》。
（二）2019 年 4 月 25 日，公司第三屆監(jiān)事會第二十次會議在公司會議室召 開，審議通過了《關于公司 2018 年度監(jiān)事會工作報告的議案》、《關于公司 2018 年度財務決算的議案》、《關于公司 2018 年度利潤分配預案的議案》、《關于 2018 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》、《關于募集資金年度存放與實 際情況使用情況的專項報告的議案》、《關于公司 2018 年年度報告全文及其摘 要的議案》、《關于繼續(xù)聘任瑞中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）為公 司審計機構的議案》、《關于公司會計政策變更的議案》、《關于公司 2019 年 第一季度報告全文和正文的議案》。
（三）2019年6月27日，公司第三屆監(jiān)事會第二十一次會議在公司會議室召 開，審議通過了《關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
（四）2019 年 8 月 23 日，公司第三屆監(jiān)事會第二十二次會議在公司會議室 召開，審議通過了《關于公司 2019 年半年度報告全文及其摘要的議案》、《關于會計政策變更的議案》。
（五）2019 年 10 月 30 日，公司第三屆監(jiān)事會第二十三次會議在公司會議 室召開，審議通過了《關于公司 2019 年第三季度報告正文及全文的議案》。
（六）2019 年 11 月 27 日，公司第三屆監(jiān)事會第二十四次會議在公司會議 室召開，審議通過了《關于回購公司股份的方案》。
二、監(jiān)事會對公司
2019 年度有關事項的監(jiān)事會意見 公司監(jiān)事會根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規(guī)定，對 2019 年度公司的有關情況發(fā)表如下獨立意見：
（一）公司依法運作情況
2019 年度，監(jiān)事會認真履行職責，積極開展工作，依法出席了報告期內(nèi)公 司召開的所有股東大會和現(xiàn)場列席了所有董事會會議。聽取了公司各項重要議案 和決議，對股東大會和董事會的召開程序、所作決議以及公司董事、高級管理人 員的履行職務情況進行了嚴格監(jiān)督。監(jiān)事會認為：公司股東大會、董事會的召開、 召集程序符合相關規(guī)定。公司董事、高級管理人員均能履行誠信、勤勉義務、工 作認真，在執(zhí)行公司職務時無違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益及 股東利益的行為。
（二）檢查公司財務情況
2019年度，監(jiān)事會認真細致地檢查和審核了公司的會計報表及財務資料，監(jiān) 事會認為：公司財務制度健全，內(nèi)控體系完善，財務運作規(guī)范，財務狀況良好； 公司財務報表的編制符合《企業(yè)會計制度》和《企業(yè)會計準則》等有關規(guī)定，瑞 華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的標準無保留意見的審計報告，以及2018 年度財務報告能夠反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果；公司會計無重大遺漏和虛假 記載，公司財務狀況、經(jīng)營成果良好。 針對 2019 年一季報、半年報、三季報，監(jiān)事會全體成員一致認為，財務報 告全文和正文編制符合財務會計準則，包含的信息公允、全面、真實地反映了公 司本報告期的財務狀況和經(jīng)營成果，所披露的信息真實、準確、完整，承諾本報 告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
（三）對內(nèi)部控制自我評價報告的意見
監(jiān)事會對公司2019年內(nèi)部控制的自我評價報告、公司內(nèi)部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為：公司在2019年度進一步完善優(yōu)化了內(nèi)部控制制度， 能夠適應當前公司管理的要求和發(fā)展的需要，且各項內(nèi)部控制制度在營運環(huán)節(jié)中 得到了有效的執(zhí)行，公司所建立、健全的內(nèi)部控制制度，符合我國現(xiàn)行法律、法 規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求；建立的內(nèi)部控制體系，符合當期公司經(jīng)營實際情況的 需要。《北京首航艾啟威節(jié)能技術股份有限公司2019年度內(nèi)控制度自我評價報告》 完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制情況。
三、關于 2020 年監(jiān)事會的工作展望
監(jiān)事會在2020年度仍將認真依照法律法規(guī)和公司章程，忠實地履行職責，認 真維護公司及全體股東的合法權益。監(jiān)事會將繼續(xù)加強落實監(jiān)督職能，認真履行 職責，依法列席、出席公司股東大會、董事會會議，及時掌握公司重大決策事項 和各項決策程序的合法性，忠實、勤勉的履行監(jiān)督職責，并監(jiān)督促進各項決策程 序的合法性，從而更好地維護股東的權益，進一步為公司的規(guī)范運作而努力。
首航高科能源技術股份有限公司
監(jiān)事會
2020年4月25日
